主编推荐语
本书对反洗钱内部控制有效性问题作了深入的探讨，介绍了19项反洗钱内部控制体系设计。
内容简介
本书详细论述了洗钱行为的定义、构成以及洗钱行为和上游犯罪的关系。对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪涉及的87个洗钱上游犯罪罪名进行了解析。 本书对反洗钱法的客户身份识别制度、大额交易报告和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度三大制度进行了详细的解析。将风险评估分为客户风险评估、业务风险评估、体系风险评估三个层次进行分析。
出版方
北京法讯网络技术有限公司